وفقًا للوكالة ، كانت جميع الأموال التي استعادها فرع التحقيقات الجنائية التابع لدائرة الإيرادات الداخلية تقريبًا خلال السنة المالية السابقة بعملة مشفرة ، مما يدل على مدى انتشارها بين المجرمين.
خلال السنة المالية السابقة ، صادرت مصلحة الضرائب الأمريكية 3.5 مليار دولار من البيتكوين في تحقيقات غير ضريبية ، وهو ما يمثل 93 في المائة من إجمالي المضبوطات من أكتوبر 2020 إلى سبتمبر 2021 ، مما يسلط الضوء على كيفية احتضان المجرمين للنقد الرقمي.
نوبات كبيرة من العملات المشفرة
اتخذت مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) موقفًا قويًا لصالح البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى ، حيث أصبحت النقود الرقمية بسرعة الطريقة المفضلة للدفع في القضايا الجنائية عندما تصادر الوكالة النقود.
وفقًا لـ Jarod Koopman ، المدير التنفيذي بالإنابة لقسم Cyber and Forensic Services في IRS ، أصبحت عمليات ضبط العملات المشفرة الكبيرة المعيار الجديد للتحقيقات الجنائية.
ووصف الرقم بأنه عدد هائل وضخم. لقد رأينا تغييرًا في عملنا الاستقصائي.
في حين كانت عملة البيتكوين قد بلغت ذروتها منذ حوالي عقد من الزمان باعتبارها الأموال المفضلة لشراء منتجات السوق السوداء على الإنترنت ، فقد تطورت الآن لتصبح أداة استثمارية رئيسية لبعض أقوى المؤسسات المالية في العالم.
ومع ذلك ، نظرًا لسهولة نقل الأموال من شخص إلى آخر في أي مكان في العالم ، لا تزال عملة البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة تلعب دورًا مهمًا في الجرائم الإلكترونية. (مصدر: أخبار NBC)
لماذا تحظى Bitcoin بشعبية بين المتسللين؟
لا تزال Bitcoin تحظى بشعبية كبيرة بين المتسللين الذين يخترقون أجهزة الكمبيوتر ثم يطلبون فدية. وفقًا لتحليل صدر في أكتوبر / تشرين الأول ، اكتشفت شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة 590 مليون دولار من مدفوعات Bitcoin ransomware في الأشهر الستة الأولى من عام 2021 وحده.
تمثل بعض الدعاوى القضائية رفيعة المستوى بالإضافة إلى حقيقة أن قيمة البيتكوين قد ارتفعت في السنوات الأخيرة جزءًا كبيرًا من 3.5 مليار دولار.
أكثر من 69,000 عملة بيتكوين متبقية من قضية طريق الحرير ، وهي أول غارة كبيرة لإنفاذ القانون على سوق إجرامي مظلمة ، تمثل أكثر من مليار دولار من النقد.
استخدمت مصلحة الضرائب الأمريكية مساعدة خدمة تتبع العملات المشفرة Chainalysis لتحديد مكان عملات البيتكوين التي تم اختراقها وسرقتها من هذا الموقع من قبل شخص مجهول وجمعها. وصادرتها الوكالة في نوفمبر / تشرين الثاني وهي تحتفظ حاليًا بحق الوصول إليها في وضع عدم الاتصال حتى يمكن بيعها بالمزاد العلني لعامة الناس.
عندما تم القبض على روس أولبريشت ، مبتكر طريق الحرير ، في عام 2015 ، تم تقييم عملات البيتكوين بحوالي 237 دولارًا للقطعة الواحدة ، بإجمالي يزيد عن 16 مليون دولار.
وسُلب 10 ملايين دولار أخرى من فولوديمير كفاشوك ، موظف سابق في Microsoft ، حُكم عليه بالسجن تسع سنوات العام الماضي لسرقة بطاقات هدايا افتراضية وبيعها مقابل عملة البيتكوين ، التي حاول بعد ذلك غسلها.
وفقًا لكووبمان ، قد تتطلب التحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب مزيدًا من العملات المشفرة العام المقبل. (مصدر: أخبار NBC)