وفقًا للوكالة، كان تقريبًا كل المال الذي استعادته فرع التحقيقات الجنائية لمصلحة الضرائب الداخلية خلال السنة المالية السابقة في شكل عملة مشفرة، مما يوضح مدى انتشارها بين المجرمين.
خلال السنة المالية السابقة، صادرت مصلحة الضرائب 3.5 مليار دولار من البيتكوين في تحقيقات غير ضريبية، مما يمثل 93٪ من إجمالي مصادراتها من أكتوبر 2020 إلى سبتمبر 2021، مما يبرز كيف تبنى المجرمون النقود الرقمية.
المصادرات الكبيرة للعملات المشفرة
اتبعت مصلحة الضرائب موقفًا قويًا لصالح البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى، حيث أصبحت الأموال الرقمية بسرعة الطريقة المفضلة للدفع في القضايا الجنائية عندما تصادر الوكالة النقود.
وفقًا لجارود كوبمان، المدير التنفيذي بالإنابة لقسم الخدمات السيبرانية والطب الشرعي في مصلحة الضرائب، أصبحت المصادرات الكبيرة للعملات المشفرة المعيار الجديد للتحقيقات الجنائية.
وصف الرقم بأنه ضخم جدًا. لقد شهدنا تغيرًا في عملنا التحقيقي.
في حين كان للبيتكوين فترة ازدهاره قبل حوالي عقد من الزمن كعملة مفضلة لشراء منتجات السوق السوداء على الإنترنت، فقد تحول الآن إلى وسيلة استثمارية رئيسية لبعض أقوى المؤسسات المالية في العالم.
ومع ذلك، بسبب سهولة نقل الأموال من شخص لآخر في أي مكان على الأرض، يواصل البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى لعب دور مهم في الجرائم السيبرانية. (المصدر: NBC News)
لماذا يُعتبر البيتكوين شائعًا بين القراصنة؟
لا يزال البيتكوين شائعًا إلى حد كبير بين القراصنة الذين يقتحمون الحواسيب ثم يطالبون بفدية. وفقًا لتحليل صدر في أكتوبر، اكتشف شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة 590 مليون دولار من مدفوعات فدية البيتكوين في النصف الأول من عام 2021 فقط.
بعض الدعاوى القضائية البارزة بالإضافة إلى ارتفاع قيمة البيتكوين في السنوات الأخيرة يفسران جزءًا كبيرًا من الـ 3.5 مليار دولار.
أكثر من 69,000 بيتكوين متبقية من قضية سيلك رود، أول مداهمة إنفاذ قانونية كبيرة لسوق إجرامي على الشبكة المظلمة، شكلت أكثر من مليار دولار من النقود.
استخدمت مصلحة الضرائب خدمة تتبع العملات المشفرة Chainalysis لتحديد وجمع البيتكوين التي تم اختراقها وسرقتها من ذلك الموقع بواسطة شخص غير معروف. صادرت الوكالة هذه العملات في نوفمبر وتحتفظ بها حاليًا دون اتصال حتى يتم طرحها في مزاد للجمهور.
عندما تم اعتقال مؤسس سيلك رود روس أولبريشت في عام 2015، كانت قيمة كل بيتكوين حوالي 237 دولارًا، ما مجموعه أكثر من 16 مليون دولار.
تم سحب 10 ملايين دولار إضافية من فولوديمير كفانك، وهو موظف سابق في مايكروسوفت حُكم عليه بالسجن تسع سنوات العام الماضي لسرقته بطاقات هدايا افتراضية وبيعها مقابل بيتكوين، ثم حاول غسله.
وفقًا لكوبمان، قد تقوم وحدة التحقيق الجنائي في مصلحة الضرائب بالاستيلاء على المزيد من العملات المشفرة العام المقبل. (المصدر: NBC News)
