Según la agencia, casi todo el dinero recuperado por la rama de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos durante el año fiscal anterior estaba en criptomonedas, lo que demuestra cuán extendida se ha vuelto entre los delincuentes.
Durante el año fiscal anterior, el IRS incautó USD 3.5 millones en bitcoins en investigaciones no fiscales, lo que representa el 93 por ciento de sus incautaciones totales desde octubre de 2020 hasta septiembre de 2021, lo que destaca cómo los delincuentes han adoptado el dinero digital.
Las grandes incautaciones de criptomonedas
El IRS ha adoptado una postura firme a favor de bitcoin y otras criptomonedas, con el dinero digital convirtiéndose rápidamente en el método de pago preferido en casos penales cuando la agencia incauta dinero en efectivo.
Según Jarod Koopman, director ejecutivo interino de la división de Servicios Forenses y Cibernéticos del IRS, las grandes incautaciones de criptomonedas se han convertido en el nuevo estándar para las investigaciones criminales.
Describió la figura como un número masivo, enorme. Hemos visto un cambio en nuestro trabajo de investigación.
Si bien Bitcoin tuvo su apogeo hace aproximadamente una década como el dinero favorito para comprar productos del mercado negro en Internet, ahora se ha convertido en un importante vehículo de inversión para algunas de las organizaciones financieras más poderosas del mundo.
Sin embargo, debido a su facilidad para mover dinero de una persona a otra en cualquier parte del mundo, bitcoin y otras criptomonedas continúan desempeñando un papel importante en el delito cibernético. (Fuente: NBC News)
¿Por qué Bitcoin es popular entre los piratas informáticos?
Bitcoin sigue siendo bastante popular entre los piratas informáticos que violan las computadoras y luego exigen un rescate. Según un análisis publicado en octubre, la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro descubrió $590 millones en pagos de ransomware de bitcoin solo en los primeros seis meses de 2021.
Unas cuantas demandas de alto perfil más el hecho de que el valor de bitcoin ha aumentado en los últimos años representan gran parte de los 3.5 millones de dólares.
Más de 69,000 1 bitcoins sobrantes del caso Silk Road, la primera redada policial importante en un mercado criminal de la red oscura, representaron más de mil millones de dólares en efectivo.
El IRS utilizó la ayuda del servicio de seguimiento de criptomonedas Chainalysis para localizar y recolectar bitcoins que habían sido pirateados y robados de ese sitio por un individuo no identificado. La agencia los incautó en noviembre y actualmente tiene acceso a ellos fuera de línea hasta que puedan ser subastados al público en general.
Cuando el creador de Silk Road, Ross Ulbricht, fue arrestado en 2015, los bitcoins estaban valorados en alrededor de $237 cada uno, por un total de más de $16 millones.
Se tomaron otros $ 10 millones de Volodymyr Kvashuk, un ex empleado de Microsoft sentenciado a nueve años de prisión el año pasado por robar tarjetas de regalo virtuales y venderlas por bitcoin, que luego intentó lavar.
Según Koopman, la Investigación Criminal del IRS puede tomar incluso más criptomonedas el próximo año. (Fuente: NBC News)