Según la agencia, casi todo el dinero recuperado por la rama de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos durante el año fiscal anterior estaba en criptomonedas, lo que demuestra cuán extendido se ha vuelto entre los criminales.
Durante el año fiscal anterior, el IRS incautó 3.500 millones de dólares en bitcoin en investigaciones no fiscales, lo que representa el 93 por ciento de sus incautaciones totales de octubre de 2020 a septiembre de 2021, destacando cómo los criminales han adoptado el efectivo digital.
Las Grandes Incautaciones de Criptomonedas
El IRS ha adoptado una postura firme a favor del bitcoin y otras criptomonedas, con el dinero digital convirtiéndose rápidamente en el método de pago preferido en casos criminales cuando la agencia incauta efectivo.
Según Jarod Koopman, director ejecutivo interino de la división de Servicios Cibernéticos y Forenses del IRS, las grandes incautaciones de criptomonedas se han convertido en el nuevo estándar para las investigaciones criminales.
Describió la cifra como un número masivo, enorme. Hemos visto un cambio en nuestro trabajo investigativo.
Mientras que el bitcoin tuvo su apogeo hace aproximadamente una década como el dinero preferido para comprar productos del mercado negro en internet, ahora se ha convertido en un importante vehículo de inversión para algunas de las organizaciones financieras más poderosas del mundo.
Sin embargo, debido a su facilidad para mover dinero de una persona a otra en cualquier parte del mundo, el bitcoin y otras criptomonedas continúan desempeñando un papel importante en la ciberdelincuencia. (Fuente: NBC News)
¿Por qué es popular el Bitcoin entre los hackers?
El Bitcoin sigue siendo bastante popular entre los hackers que vulneran computadoras y luego exigen un rescate. Según un análisis publicado en octubre, la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro descubrió 590 millones de dólares en pagos de ransomware en bitcoin solo en los primeros seis meses de 2021.
Algunas demandas de alto perfil, sumado al hecho de que el valor del bitcoin ha aumentado en los últimos años, explican gran parte de los 3.500 millones de dólares.
Más de 69.000 bitcoins restantes del caso Silk Road, la primera redada importante de la aplicación de la ley en un mercado criminal de la darknet, representaron más de 1.000 millones de dólares del efectivo.
El IRS utilizó la ayuda del servicio de rastreo de criptomonedas Chainalysis para localizar y recopilar bitcoin que había sido hackeado y robado de ese sitio por una persona no identificada. La agencia los incautó en noviembre y actualmente los mantiene fuera de línea hasta que puedan ser subastados al público en general.
Cuando el creador de Silk Road, Ross Ulbricht, fue arrestado en 2015, los bitcoins tenían un valor de alrededor de 237 dólares cada uno, sumando más de 16 millones de dólares.
Se incautaron otros 10 millones de dólares a Volodymyr Kvashuk, un ex‑empleado de Microsoft condenado a nueve años de prisión el año pasado por robar tarjetas de regalo virtuales y venderlas por bitcoin, que luego intentó lavar.
Según Koopman, la Investigación Criminal del IRS podría incautar aún más criptomonedas el próximo año. (Fuente: NBC News)
