Secondo l'agenzia, quasi tutti i soldi recuperati dalla divisione Criminal Investigation dell'Internal Revenue Service durante l'anno fiscale precedente erano in criptovaluta, dimostrando quanto sia diventata diffusa tra i criminali.

Durante l'anno fiscale precedente, l'IRS ha sequestrato $3.5 billion in bitcoin in indagini non fiscali, rappresentando il 93 percento del totale dei sequestri da ottobre 2020 a settembre 2021, evidenziando come i criminali abbiano adottato il denaro digitale.

I Grandi Sequestri di Criptovaluta

L'IRS ha adottato una posizione ferma a favore di bitcoin e altre criptovalute, con il denaro digitale che sta rapidamente diventando il metodo di pagamento preferito nei casi criminali quando l'agenzia sequestra contanti.

Secondo Jarod Koopman, direttore esecutivo ad interim della divisione Cyber and Forensic Services dell'IRS, i grandi sequestri di criptovaluta sono diventati il nuovo standard per le indagini criminali.

Ha descritto la cifra come un numero enorme, gigantesco. Abbiamo osservato un cambiamento nel nostro lavoro investigativo.

Mentre il bitcoin era al suo apice circa un decennio fa come moneta preferita per acquistare prodotti del mercato nero su internet, ora si è evoluto in un importante veicolo d'investimento per alcune delle organizzazioni finanziarie più potenti del mondo.

Tuttavia, grazie alla sua facilità di trasferire denaro da una persona all'altra in qualsiasi parte del mondo, bitcoin e altre criptovalute continuano a svolgere un ruolo significativo nel cybercrime. (Fonte: NBC News) 

Perché il Bitcoin è Popolare tra gli Hacker? 

Il Bitcoin è ancora molto popolare tra gli hacker che violano i computer e poi chiedono un riscatto. Secondo un'analisi pubblicata a ottobre, il Financial Crimes Enforcement Network del Dipartimento del Tesoro ha scoperto $590 million in pagamenti di ransomware in bitcoin nei primi sei mesi del 2021.

Alcune cause legali di alto profilo, insieme al fatto che il valore del bitcoin è aumentato negli ultimi anni, spiegano gran parte dei $3.5 billion.

Oltre 69.000 bitcoin residui dal caso Silk Road, il primo raid significativo delle forze dell'ordine su un mercato criminale darknet, hanno rappresentato più di $1 billion del denaro. 

L'IRS ha utilizzato l'aiuto del servizio di tracciamento delle criptovalute Chainalysis per individuare e raccogliere i bitcoin che erano stati hackerati e rubati da quel sito da un individuo non identificato. L'agenzia li ha sequestrati a novembre e attualmente ne detiene l'accesso offline fino a quando non potranno essere messi all'asta al pubblico.

Quando il creatore di Silk Road, Ross Ulbricht, è stato arrestato nel 2015, i bitcoin erano valutati circa $237 ciascuno, per un totale di oltre $16 million.

Altri 10 milioni di dollari sono stati prelevati da Volodymyr Kvashuk, un ex dipendente di Microsoft condannato a nove anni di carcere lo scorso anno per aver rubato carte regalo virtuali e vendendole per bitcoin, che poi ha tentato di riciclare.

Secondo Koopman, l'Investigazione Criminale dell'IRS potrebbe sequestrare ancora più criptovalute il prossimo anno. (Fonte: NBC News)