По данным агентства, почти все деньги, возвращенные отделом уголовных расследований Налоговой службы в течение предыдущего финансового года, были в криптовалюте, что свидетельствует о том, насколько широко она стала распространена среди преступников.
В течение предыдущего финансового года IRS конфисковала 3.5 миллиарда долларов в биткойнах в ходе неналоговых расследований, что составляет 93 процента от общего объема изъятий с октября 2020 года по сентябрь 2021 года, что свидетельствует о том, как преступники используют цифровые деньги.
Крупные изъятия криптовалюты
IRS заняла твердую позицию в пользу биткойнов и других криптовалют, при этом цифровые деньги быстро становятся предпочтительным способом оплаты в уголовных делах, когда агентство конфискует наличные деньги.
По словам Джарода Купмана, исполняющего обязанности исполнительного директора подразделения кибернетических и криминалистических услуг IRS, крупные изъятия криптовалюты стали новым стандартом для уголовных расследований.
Он описал цифру как огромное, огромное число. Мы увидели изменения в нашей следственной работе.
Хотя биткойн достиг своего расцвета около десяти лет назад как излюбленная валюта для покупки продуктов черного рынка в Интернете, сейчас он превратился в основной инвестиционный инструмент для некоторых из самых влиятельных финансовых организаций мира.
Однако из-за простоты перевода денег от одного человека к другому в любой точке земного шара биткойн и другие криптовалюты продолжают играть значительную роль в киберпреступности. (Источник: NBC News)
Почему биткойн популярен среди хакеров?
Биткойн по-прежнему популярен среди хакеров, взламывающих компьютеры и требующих выкуп. Согласно анализу, опубликованному в октябре, Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов обнаружила платежи программ-вымогателей в биткойнах на сумму 590 миллионов долларов только за первые шесть месяцев 2021 года.
Несколько громких судебных исков плюс тот факт, что стоимость биткойнов выросла за последние годы, составляют большую часть 3.5 миллиардов долларов.
Более 69,000 1 биткойнов, оставшихся после дела Silk Road, первого серьезного рейда правоохранительных органов на криминальный рынок даркнета, составили более XNUMX миллиарда долларов наличными.
IRS воспользовалась помощью службы отслеживания криптовалюты Chainalysis, чтобы найти и собрать биткойны, которые были взломаны и украдены с этого сайта неизвестным лицом. Агентство конфисковало их в ноябре и в настоящее время удерживает к ним доступ в автономном режиме, пока они не будут проданы с аукциона для широкой публики.
Когда создатель Silk Road Росс Ульбрихт был арестован в 2015 году, биткойны оценивались примерно в 237 долларов за штуку, что на общую сумму превысило 16 миллионов долларов.
Еще 10 миллионов долларов были изъяты у Владимира Квашука, бывшего сотрудника Microsoft, приговоренного в прошлом году к девяти годам тюрьмы за кражу виртуальных подарочных карт и продажу их за биткойны, которые он затем пытался отмыть.
По словам Купмана, в следующем году Уголовное расследование IRS может изъять еще больше криптовалют. (Источник: NBC News)