Согласно агентству, почти все деньги, изъятые отделом уголовных расследований Налоговой службы США за прошлый финансовый год, были в криптовалюте, что демонстрирует, насколько она стала распространенной среди преступников.
За прошлый финансовый год IRS изъяла $3.5 billion в биткойнах в рамках нетаксовых расследований, что составляет 93 percent от всех изъятых средств с октября 2020 по сентябрь 2021 года, подчеркивая, как преступники приняли цифровые деньги.
Большие изъятия криптовалют
IRS заняла твёрдую позицию в пользу биткойна и других криптовалют, при этом цифровые деньги быстро становятся предпочтительным способом оплаты в уголовных делах, когда агентство изымает наличные.
По словам Джарода Купмана, исполняющего обязанности исполнительного директора подразделения кибер- и судебных услуг IRS, крупные изъятия криптовалют стали новым стандартом для уголовных расследований.
Он охарактеризовал эту цифру как огромную, колоссальную. Мы заметили изменения в нашей следственной работе.
В то время как биткойн был на пике популярности около десяти лет назад как предпочтительная валюта для покупки товаров на чёрном рынке в интернете, сейчас он превратился в важный инвестиционный инструмент для некоторых из самых мощных финансовых организаций мира.
Тем не менее, благодаря простоте перемещения средств от одного человека к другому в любой точке мира, биткойн и другие криптовалюты продолжают играть значительную роль в киберпреступности. (Источник: NBC News)
Почему биткойн популярен среди хакеров?
Биткойн по‑прежнему довольно популярен среди хакеров, которые взламывают компьютеры и требуют выкуп. По данным анализа, опубликованного в октябре, Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов обнаружила $590 million в биткойнах, выплаченных в виде выкупа за вымогательство, только за первые шесть месяцев 2021 года.
Несколько громких судебных дел, а также рост стоимости биткойна в последние годы объясняют большую часть из $3.5 billion.
Более 69 000 биткойнов, оставшихся после дела Silk Road — первой крупной операции правоохранительных органов против темного рынка, составили более $1 billion из этой суммы.
IRS воспользовалась помощью сервиса отслеживания криптовалют Chainalysis, чтобы найти и собрать биткойны, которые были взломаны и украдены с этого сайта неизвестным лицом. Агентство изъяло их в ноябре и в настоящее время хранит их в офлайн‑режиме до тех пор, пока их не продадут на аукционе широкой публике.
Когда в 2015 году был арестован создатель Silk Road Росс Ульбрихт, биткойны стоили около $237 apiece, что в сумме превышало $16 million.
Дополнительные 10 миллионов долларов были изъяты у Владимира Квашука, бывшего сотрудника Microsoft, приговорённого в прошлом году к девяти годам тюрьмы за кражу виртуальных подарочных карт и их продажу за биткойны, которые он затем пытался отмыть.
По словам Купмана, отдел уголовных расследований IRS может изъять ещё больше криптовалют в следующем году. (Источник: NBC News)
