Selon l'agence, presque tout l'argent récupéré par la branche d'Enquête Criminelle de l'Internal Revenue Service au cours de l'exercice précédent était en cryptomonnaie, démontrant à quel point elle est devenue répandue parmi les criminels.

Au cours de l'exercice précédent, l'IRS a saisi 3,5 milliard de dollars en bitcoin lors d'enquêtes non fiscales, représentant 93 pour cent de ses saisies totales d'octobre 2020 à septembre 2021, soulignant la façon dont les criminels ont adopté la monnaie numérique.

Les importantes saisies de cryptomonnaies

L'IRS a adopté une position ferme en faveur du bitcoin et d'autres cryptomonnaies, l'argent numérique devenant rapidement le mode de paiement privilégié dans les affaires criminelles lorsque l'agence saisit des liquidités.

Selon Jarod Koopman, directeur exécutif par intérim de la division Cyber et Services Forensiques de l'IRS, les importantes saisies de cryptomonnaies sont devenues la nouvelle norme pour les enquêtes criminelles.

Il a décrit ce chiffre comme étant massif, énorme. Nous avons constaté un changement dans notre travail d'enquête.

Alors que le bitcoin était à son apogée il y a environ une décennie en tant que monnaie privilégiée pour acheter des produits du marché noir sur Internet, il est désormais devenu un important véhicule d'investissement pour certaines des organisations financières les plus puissantes du monde.

Cependant, en raison de la facilité avec laquelle il permet de transférer de l'argent d'une personne à une autre partout dans le monde, le bitcoin et d'autres cryptomonnaies continuent de jouer un rôle important dans la cybercriminalité. (Source : NBC News) 

Pourquoi le Bitcoin est-il populaire parmi les hackers ?

Le Bitcoin reste très populaire parmi les hackers qui infiltrent des ordinateurs puis exigent une rançon. Selon une analyse publiée en octobre, le Financial Crimes Enforcement Network du département du Trésor a découvert 590 millions de dollars en paiements de ransomware en bitcoin au cours des six premiers mois de 2021 seulement.

Quelques poursuites de haut niveau, ainsi que le fait que la valeur du bitcoin a augmenté ces dernières années, expliquent une grande partie des 3,5 milliards de dollars.

Plus de 69 000 bitcoins provenant de l'affaire Silk Road, le premier raid important des forces de l'ordre sur un marché criminel du darknet, représentaient plus d'un milliard de dollars de liquidités. 

L'IRS a fait appel au service de suivi des cryptomonnaies Chainalysis pour localiser et récupérer les bitcoins qui avaient été piratés et volés de ce site par un individu non identifié. L'agence les a saisis en novembre et les conserve actuellement hors ligne jusqu'à ce qu'ils puissent être mis aux enchères au grand public.

Lorsque le créateur de Silk Road, Ross Ulbricht, a été arrêté en 2015, les bitcoins valaient environ 237 $ chacun, soit un total de plus de 16 millions de dollars.

Un autre 10 millions de dollars ont été saisis à Volodymyr Kvashuk, un ancien employé de Microsoft condamné à neuf ans de prison l’an dernier pour avoir volé des cartes‑cadeaux virtuelles et les avoir vendues contre du bitcoin, qu’il a ensuite tenté de blanchir.

Selon Koopman, l’Enquête criminelle de l’IRS pourrait saisir encore plus de cryptomonnaies l’an prochain. (Source : NBC News)