Lori Ann Talens, nata a Norfolk, in Virginia, ha quasi 42 anni. È la mente dietro la più grande truffa di frode sui coupon negli Stati Uniti. Lori ha pianificato l'operazione di frode sui coupon mentre era una giovane madre e imprenditrice a Virginia Beach. Ma quanto dura la condanna di Lori Ann Talens per aver prodotto coupon falsi?
È stata dichiarata colpevole di "aver commesso uno schema di frode di coupon contraffatti" e condannata a 12 anni. Poiché era a conoscenza dell'accordo e ne aveva beneficiato, il coniuge di lei ha ricevuto una pena detentiva di 7 anni.
Lo schema dei coupon falsi
Utilizzando piattaforme e applicazioni di social media come Facebook e Telegram, Lori Ann Villanueva Talens ha messo in atto una strategia sofisticata per rintracciare comunità di amanti dei coupon e offrire loro coupon falsi. Nella sua casa di Virginia Beach, Lori Ann Talens, soprannominata "MasterChef", ha progettato, creato e prodotto una vasta gamma di coupon falsi utilizzando un computer. Questi tagliandi falsi erano così simili a quelli veri che era difficile distinguerli. Sono stati spesso prodotti con valori gonfiati di gran lunga superiori a quelli che un coupon effettivo offrirebbe per ottenere merci dai negozi per niente o per un costo significativamente inferiore.
Lori Ann Talens userebbe gli Stati Uniti per inviare coupon falsi in tutto il paese come parte della truffa. Il servizio postale e altre aziende forniscono servizi di consegna. Ha preso il pagamento per i coupon falsi utilizzando diversi servizi di pagamento online, come Paypal e Bitcoin. Pacifico Talens Jr., un marito di 43 anni di Lori Ann, era a conoscenza del piano dei coupon contraffatti, ne ha beneficiato e ha contribuito a gestire l'attività consegnando pacchi contenenti i coupon falsi e svolgendo altri compiti secondo le istruzioni di sua moglie . (Fonte: giustizia)
Come è stato trovato lo Schema?
Quando uno dei clienti di Talens li ha segnalati al Coupon Information Center (CIC), un gruppo di produttori di beni di consumo impegnati nell'integrità dei coupon, lo schema è stato scoperto. Il CIC ha acquistato coupon dai Talen, ha stabilito che erano falsi e ha contattato gli Stati Uniti. al servizio di ispezione postale per ulteriori ricerche.
Le forze dell'ordine federali hanno emesso un ordine di perquisizione nelle case degli imputati dopo aver stabilito che erano loro la fonte dei tagliandi falsi. Gli agenti hanno perquisito la casa e hanno trovato coupon falsi per un valore di circa $ 1 milione. Il computer di Talens includeva anche immagini per più di 13,000 modelli di coupon contraffatti diversi e distinti. Il CIC ha esaminato queste immagini e le ha confrontate con i noti tagliandi falsi attualmente in circolazione. Lo studio ha concluso che i 13,000 disegni falsi sul computer della coppia erano costati a produttori e commercianti $ 31,817,997 milioni di perdite dovute al riscatto dei coupon. (Fonte: giustizia)
Uno schema separato
Lori Ann Talens ha truffato Medicaid e il Programma di assistenza nutrizionale supplementare (SNAP) in un programma diverso da novembre 2015 a febbraio 2020. Lori Ann Talens si è iscritta a ciascun programma senza rivelare il reddito da lavoro legittimo di suo marito Pacifico o il proprio denaro coupon contraffatto illegale. I Talen avrebbero potuto beneficiare di questi benefici solo se avesse rivelato il suo reddito. La perdita complessiva per Medicaid e SNAP è stata stimata in $ 43,000.
Ad aprile, entrambi gli imputati si sono dichiarati colpevoli di frode postale. Lori Ann Talens si è anche dichiarata colpevole di frode telematica e frode sanitaria. Il 19 agosto, Pacifico Talens, Jr. è stato condannato a 87 mesi di carcere. (Fonte: giustizia)