Lori Ann Talens, nascida em Norfolk, Virgínia, tem quase 42 anos. Ela é o cérebro por trás do maior golpe de fraude de cupom nos EUA. Lori planejou a operação de fraude de cupom quando era uma jovem mãe e empresária em Virginia Beach. Mas quanto tempo dura a sentença de Lori Ann Talens por produzir cupons falsos?
Ela foi considerada culpada de “cometer um esquema de fraude com cupons falsificados” e recebeu uma sentença de 12 anos. Como ele estava ciente do acordo e se beneficiou dele, seu esposo foi condenado a 7 anos de prisão.
O Esquema de Cupons Falsos
Usando plataformas de mídia social e aplicativos como Facebook e Telegram, Lori Ann Villanueva Talens executou uma estratégia sofisticada para rastrear comunidades de amantes de cupons e oferecer a eles cupons falsos. Em sua casa em Virginia Beach, Lori Ann Talens, conhecida na internet como “MasterChef”, projetou, criou e produziu uma grande variedade de cupons falsos usando um computador. Esses cupons falsos eram tão parecidos com os reais que era difícil diferenciá-los. Freqüentemente, eles eram fabricados com valores inflacionados muito mais altos do que um cupom real ofereceria para obter mercadorias das lojas por nada ou por um custo significativamente menor.
Lori Ann Talens usaria os EUA para enviar cupons falsos para todo o país como parte do golpe. O Serviço Postal e outras empresas fornecem serviços de entrega. Ela recebeu o pagamento pelos cupons falsos usando vários serviços de pagamento online, como Paypal e Bitcoin. Pacifico Talens Jr., um marido de 43 anos de Lori Ann, estava ciente do plano de cupom falsificado, se beneficiou dele e ajudou a administrar o negócio entregando pacotes contendo os cupons falsos e realizando outras tarefas conforme instruído por sua esposa . (Fonte: Justiça)
Como o Esquema foi Encontrado?
Quando um dos clientes da Talens os denunciou ao Coupon Information Center (CIC), um grupo de produtores de bens de consumo comprometidos com a integridade dos cupons, o esquema foi descoberto. O CIC comprou cupons dos Talens, determinou que eram falsos e contatou os Estados Unidos. ao Serviço de Inspeção Postal para pesquisa adicional.
A polícia federal emitiu uma ordem de busca nas casas dos réus depois de determinar que eles eram a fonte dos cupons falsos. Os agentes revistaram a casa e encontraram cerca de US$ 1 milhão em cupons falsos. O computador dos Talens também incluiu imagens de mais de 13,000 designs diferentes de cupons falsificados. O CIC examinou essas fotos e as comparou com cupons falsos conhecidos que circulam atualmente. O estudo concluiu que os 13,000 desenhos falsos no computador do casal custaram aos fabricantes e comerciantes $ 31,817,997 milhões em perdas devido a resgates de cupons. (Fonte: Justiça)
Um Esquema Separado
Lori Ann Talens enganou o Medicaid e o Programa de Assistência Nutricional Suplementar (SNAP) em um esquema diferente de novembro de 2015 a fevereiro de 2020. Lori Ann Talens se inscreveu em cada programa sem divulgar a renda legítima do emprego de seu marido Pacifico ou seu próprio dinheiro de cupom falsificado ilegal. Os Talens só teriam direito a esses benefícios se ela revelasse sua renda. A perda geral para Medicaid e SNAP foi estimada em $ 43,000.
Em abril, os dois réus se declararam culpados de fraude postal. Lori Ann Talens também se declarou culpada de fraude eletrônica e fraude de saúde. Em 19 de agosto, Pacifico Talens, Jr. foi condenado a 87 meses de prisão. (Fonte: Justiça)