Lori Ann Talens, nata a Norfolk, Virginia, ha quasi 42 anni. È la mente dietro la più grande truffa di coupon negli Stati Uniti. Lori ha pianificato l'operazione di frode sui coupon mentre era una giovane madre e imprenditrice a Virginia Beach. Ma quanto dura la condanna di Lori Ann Talens’ per la produzione di coupon falsi?

È stata dichiarata colpevole di “aver messo in atto uno schema di frode con coupon contraffatti” e condannata a 12 anni. Poiché il suo coniuge era a conoscenza dell'accordo e ne ha beneficiato, il suo coniuge ha ricevuto una pena detentiva di 7 anni.

Lo schema dei coupon falsi

Utilizzando piattaforme di social media e applicazioni come Facebook e Telegram, Lori Ann Villanueva Talens ha gestito una strategia sofisticata per individuare le comunità di appassionati di coupon e offrire loro coupon falsi. Nella sua casa di Virginia Beach, Lori Ann Talens, che usava l'alias internet “MasterChef”, ha progettato, creato e prodotto una vasta gamma di coupon falsi usando un computer. Questi coupon falsi erano così simili a quelli reali da rendere difficile distinguerli. Venivano spesso realizzati con valori gonfiati molto più alti di quanto un coupon reale offrirebbe, per ottenere merce nei negozi gratuitamente o a un costo significativamente ridotto.

Lori Ann Talens avrebbe usato gli Stati Uniti per inviare coupon falsi in tutto il paese come parte della truffa. Il servizio postale e altre aziende forniscono servizi di consegna. Ha ricevuto pagamenti per i coupon falsi tramite diversi servizi di pagamento online, come PayPal e Bitcoin. Pacifico Talens Jr., marito di 43 anni di Lori Ann, era a conoscenza del piano dei coupon contraffatti, ne ha beneficiato e ha aiutato a gestire l'attività consegnando pacchi contenenti i coupon falsi ed eseguendo altri compiti secondo le istruzioni di sua moglie. (Fonte: Justice)

Come è stato scoperto lo schema?

Quando uno dei clienti dei Talens li ha segnalati al Coupon Information Center (CIC), un gruppo di produttori di beni di consumo impegnati nell'integrità dei coupon, lo schema è stato scoperto. Il CIC ha acquistato i coupon dai Talens, ha determinato che fossero falsi e ha contattato il U.S. Postal Inspection Service per ulteriori ricerche.

Le forze dell'ordine federali hanno emesso un mandato di perquisizione nelle case dei convenuti dopo aver stabilito che erano la fonte dei coupon falsi. Gli agenti hanno perquisito la casa e hanno trovato circa 1 milione di dollari di coupon falsi. Il computer dei Talens conteneva anche immagini di oltre 13.000 diversi e distinti design di coupon contraffatti. Il CIC ha esaminato queste immagini e le ha confrontate con i coupon falsi noti attualmente in circolazione. Lo studio ha concluso che i 13.000 disegni falsi sul computer della coppia hanno causato alle case produttrici e ai commercianti perdite per 31.817.997 milioni di dollari a causa del riscatto dei coupon. (Fonte: Justice)

Uno schema separato

Lori Ann Talens ha truffato Medicaid e il Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) in uno schema diverso dal novembre 2015 al febbraio 2020. Lori Ann Talens si è iscritta a ciascun programma senza dichiarare il reddito legittimo da lavoro del marito Pacifico e il denaro illecito derivante dai coupon contraffatti. I Talens avrebbero potuto beneficiare di questi aiuti solo se avessero rivelato il loro reddito. La perdita complessiva per Medicaid e SNAP è stata stimata in 43.000 dollari.

Ad aprile, entrambi i convenuti hanno dichiarato colpevolezza per frode postale. Lori Ann Talens ha inoltre dichiarato colpevolezza per frode informatica e frode sanitaria. Il 19 agosto, Pacifico Talens, Jr. è stato condannato a 87 mesi di carcere. (Fonte: Justice)