Volgens het bureau was bijna al het geld dat het afgelopen fiscale jaar door de afdeling Criminal Investigation van de Internal Revenue Service werd teruggevorderd in cryptocurrency, wat aantoont hoe wijdverbreid het is geworden onder criminelen.
Tijdens het vorige fiscale jaar heeft de IRS $ 3.5 miljard aan bitcoin in beslag genomen in niet-fiscale onderzoeken, goed voor 93 procent van de totale inbeslagnames van oktober 2020 tot september 2021, wat benadrukt hoe criminelen digitaal geld hebben omarmd.
De grote aanvallen op cryptovaluta
De IRS heeft een sterk standpunt ingenomen ten gunste van bitcoin en andere cryptocurrencies, waarbij digitaal geld snel de favoriete betaalmethode wordt in strafzaken wanneer het bureau contant geld in beslag neemt.
Volgens Jarod Koopman, de waarnemend uitvoerend directeur van de Cyber and Forensic Services-divisie van de IRS, zijn grote inbeslagnames van cryptocurrency de nieuwe standaard geworden voor strafrechtelijk onderzoek.
Hij beschreef de figuur als een enorm, enorm aantal. We hebben een verandering gezien in ons onderzoekswerk.
Terwijl bitcoin ongeveer tien jaar geleden zijn hoogtijdagen beleefde als het favoriete geld voor het kopen van zwarte marktproducten op internet, is het nu uitgegroeid tot een belangrijk investeringsvehikel voor enkele van 's werelds machtigste financiële organisaties.
Vanwege het gemak waarmee geld van de ene persoon naar de andere over de hele wereld kan worden verplaatst, blijven bitcoin en andere cryptocurrencies echter een belangrijke rol spelen bij cybercriminaliteit. (Bron: NBC News)
Waarom is Bitcoin populair onder de hackers?
Bitcoin is nog steeds behoorlijk populair onder hackers die computers binnendringen en vervolgens losgeld eisen. Volgens een analyse die in oktober werd vrijgegeven, ontdekte het Financial Crimes Enforcement Network van de Treasury Department alleen al in de eerste zes maanden van 590 $ 2021 miljoen aan bitcoin-ransomwarebetalingen.
Een paar spraakmakende rechtszaken plus het feit dat de waarde van bitcoin de afgelopen jaren is gestegen, is goed voor een groot deel van de $ 3.5 miljard.
Meer dan 69,000 bitcoins die over waren van de Silk Road-zaak, de eerste significante inval van wetshandhavers op een criminele markt op het darknet, waren goed voor meer dan $ 1 miljard van het geld.
De IRS gebruikte de hulp van de cryptocurrency-trackingservice Chainalysis om bitcoin te lokaliseren en te verzamelen die door een niet-geïdentificeerd persoon van die site was gehackt en gestolen. Het bureau nam ze in november in beslag en houdt ze momenteel offline toegankelijk totdat ze aan het grote publiek kunnen worden geveild.
Toen Silk Road-maker Ross Ulbricht in 2015 werd gearresteerd, werden de bitcoins gewaardeerd op ongeveer $ 237 per stuk, in totaal meer dan $ 16 miljoen.
Nog eens $ 10 miljoen werd afgenomen van Volodymyr Kvashuk, een voormalige Microsoft-medewerker die vorig jaar tot negen jaar gevangenisstraf werd veroordeeld voor het stelen van virtuele cadeaubonnen en deze verkocht voor bitcoin, die hij vervolgens probeerde wit te wassen.
Volgens Koopman neemt de IRS Criminal Investigation volgend jaar mogelijk nog meer cryptocurrencies op. (Bron: NBC News)