Volgens het agentschap was bijna al het geld dat door de Criminal Investigation‑afdeling van de Internal Revenue Service in het vorige fiscale jaar werd teruggevorderd, in cryptocurrency, wat aantoont hoe wijdverspreid het onder criminelen is geworden.
Tijdens het vorige fiscale jaar heeft de IRS $3,5 miljard aan bitcoin in niet‑belastingonderzoeken in beslag genomen, goed voor 93 procent van de totale inbeslagnames van oktober 2020 tot september 2021, wat aantoont hoe criminelen digitale contanten hebben omarmd.
De Grote Cryptocurrency‑inbeslagnames
De IRS heeft een sterke positie ingenomen ten gunste van bitcoin en andere cryptocurrencies, waarbij digitaal geld snel de voorkeursmethode van betaling in strafzaken wordt wanneer het agentschap contant geld in beslag neemt.
Volgens Jarod Koopman, de waarnemend uitvoerend directeur van de afdeling Cyber‑ en Forensische Diensten van de IRS, zijn grote cryptocurrency‑inbeslagnames de nieuwe norm geworden voor criminele onderzoeken.
Hij beschreef het cijfer als een enorm, gigantisch aantal. We hebben een verandering in ons onderzoek werk gezien.
Terwijl bitcoin ongeveer een decennium geleden zijn bloeitijd kende als het favoriete geld voor het kopen van producten op de zwarte markt op internet, is het nu uitgegroeid tot een belangrijk investeringsinstrument voor enkele van ’s werelds machtigste financiële organisaties.
Echter, vanwege het gemak waarmee geld van de ene persoon naar de andere overal ter wereld kan worden verplaatst, blijven bitcoin en andere cryptocurrencies een belangrijke rol spelen in cybercrime. (Bron: NBC News)
Waarom is Bitcoin Populair onder Hackers?
Bitcoin is nog steeds behoorlijk populair onder hackers die computers binnendringen en vervolgens losgeld eisen. Volgens een analyse die in oktober werd gepubliceerd, ontdekte het Financial Crimes Enforcement Network van het ministerie van Financiën $590 miljoen aan bitcoin‑losgeldbetalingen in de eerste zes maanden van 2021 alleen.
Een paar spraakmakende rechtszaken plus het feit dat de waarde van bitcoin de afgelopen jaren is gestegen, verklaren een groot deel van de $3,5 miljard.
Meer dan 69.000 bitcoins die overbleven van de Silk Road‑zaak, de eerste grote invordering door de wetshandhaving op een criminele darknet‑markt, vertegenwoordigden meer dan $1 miljard van het geld.
De IRS maakte gebruik van de cryptocurrency‑volgdienst Chainalysis om bitcoin te lokaliseren en te verzamelen die van die site waren gehackt en gestolen door een onbekende persoon. Het agentschap nam ze in november in beslag en houdt momenteel offline toegang tot hen totdat ze geveild kunnen worden aan het grote publiek.
Toen de maker van Silk Road, Ross Ulbricht, in 2015 werd gearresteerd, werden de bitcoins gewaardeerd op ongeveer $237 per stuk, wat meer dan $16 miljoen opleverde.
Er werd nog eens $10 miljoen afgenomen van Volodymyr Kvashuk, een voormalige Microsoft‑medewerker die vorig jaar tot negen jaar gevangenisstraf werd veroordeeld voor het stelen van virtuele cadeaubonnen en deze te verkopen voor bitcoin, die hij vervolgens probeerde wit te wassen.
Volgens Koopman kan de IRS Criminal Investigation volgend jaar nog meer cryptocurrencies in beslag nemen. (Bron: NBC News)
