De acordo com a agência, quase todo o dinheiro recuperado pela divisão de Investigação Criminal do Internal Revenue Service’s durante o exercício fiscal anterior estava em criptomoeda, demonstrando o quão difundida ela se tornou entre os criminosos.
Durante o exercício fiscal anterior, o IRS confiscou $3.5 billion em bitcoin em investigações não fiscais, representando 93 por cento de suas apreensões totais de outubro 2020 a setembro 2021, destacando como os criminosos adotaram o dinheiro digital.
As Grandes Apreensões de Criptomoedas
O IRS adotou uma postura firme a favor do bitcoin e de outras criptomoedas, com o dinheiro digital rapidamente se tornando o método de pagamento preferido em casos criminais quando a agência apreende dinheiro.
De acordo com Jarod Koopman, diretor executivo interino da divisão de Serviços Cibernéticos e Forenses do IRS’, grandes apreensões de criptomoedas tornaram‑se o novo padrão para investigações criminais.
Ele descreveu o número como massivo, enorme. Temos visto uma mudança em nosso trabalho investigativo.
Embora o bitcoin tenha tido seu auge há cerca de uma década como a moeda preferida para comprar produtos do mercado negro na internet, agora evoluiu para um importante veículo de investimento para algumas das organizações financeiras mais poderosas do mundo.
No entanto, devido à sua facilidade de mover dinheiro de uma pessoa para outra em qualquer lugar do globo, o bitcoin e outras criptomoedas continuam a desempenhar um papel significativo no cibercrime. (Fonte: NBC News)
Por que o Bitcoin é Popular Entre os Hackers?
O Bitcoin ainda é bastante popular entre hackers que invadem computadores e depois exigem um resgate. De acordo com uma análise divulgada em outubro, a Financial Crimes Enforcement Network do Departamento do Tesouro descobriu $590 million em pagamentos de ransomware em bitcoin apenas nos primeiros seis meses de 2021.
Alguns processos de alto perfil, além do fato de que o valor do bitcoin’s aumentou nos últimos anos, explicam grande parte dos $3.5 billion.
Mais de 69,000 bitcoins provenientes do caso Silk Road, a primeira grande operação policial em um mercado criminoso da darknet, representaram mais de $1 billion do dinheiro.
O IRS contou com a ajuda do serviço de rastreamento de criptomoedas Chainalysis para localizar e recolher bitcoins que foram hackeados e roubados desse site por um indivíduo não identificado. A agência os confiscou em novembro e atualmente mantém o acesso a eles offline até que possam ser leiloados ao público em geral.
Quando o criador da Silk Road, Ross Ulbricht, foi preso em 2015, os bitcoins valiam cerca de $237 cada, totalizando bem mais de $16 million.
Um adicional de US$ 10 milhões foi retirado de Volodymyr Kvashuk, um ex‑funcionário da Microsoft condenado a nove anos de prisão no ano passado por roubar cartões‑presente virtuais e vendê‑los por bitcoin, o que ele então tentou lavar.
Segundo Koopman, a Investigação Criminal do IRS pode confiscar ainda mais criptomoedas no próximo ano. (Fonte: NBC News)
