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Criptocurrenia

Cerca de 93% de todos os ativos apreendidos pelo IRS em 2021 de criptomoedas

Segundo a agência, quase todo o dinheiro recuperado pelo ramo de Investigação Criminal da Receita Federal durante o ano fiscal anterior estava em criptomoeda, demonstrando o quão difundido se tornou entre os criminosos.

Durante o ano fiscal anterior, o IRS apreendeu US$ 3.5 bilhões em bitcoin em investigações não fiscais, representando 93% de suas apreensões totais de outubro de 2020 a setembro de 2021, destacando como os criminosos adotaram o dinheiro digital.

As grandes apreensões de criptomoedas

O IRS adotou uma postura forte em favor do bitcoin e outras criptomoedas, com o dinheiro digital rapidamente se tornando o método preferido de pagamento em casos criminais quando a agência apreende dinheiro.

De acordo com Jarod Koopman, diretor executivo interino da divisão de serviços cibernéticos e forenses do IRS, grandes apreensões de criptomoedas se tornaram o novo padrão para investigações criminais.

Ele descreveu a figura como um número enorme, enorme. Vimos uma mudança em nosso trabalho investigativo.

Enquanto o bitcoin teve seu auge há cerca de uma década como o dinheiro favorito para comprar produtos do mercado negro na internet, agora ele evoluiu para um importante veículo de investimento para algumas das organizações financeiras mais poderosas do mundo.

No entanto, devido à facilidade de mover dinheiro de uma pessoa para outra em qualquer lugar do mundo, o bitcoin e outras criptomoedas continuam a desempenhar um papel significativo no crime cibernético. (Fonte: NBC News

Por que o Bitcoin é popular entre os hackers? 

O Bitcoin ainda é bastante popular entre os hackers que violam computadores e exigem um resgate. De acordo com uma análise divulgada em outubro, a Financial Crimes Enforcement Network do Departamento do Tesouro descobriu US$ 590 milhões em pagamentos de ransomware bitcoin apenas nos primeiros seis meses de 2021.

Alguns processos judiciais de alto nível, além do fato de o valor do bitcoin ter aumentado nos últimos anos, respondem por grande parte dos US$ 3.5 bilhões.

Mais de 69,000 bitcoins que sobraram do caso Silk Road, a primeira operação policial significativa em um mercado criminoso da darknet, representaram mais de US$ 1 bilhão em dinheiro. 

O IRS usou a ajuda do serviço de rastreamento de criptomoedas Chainalysis para localizar e coletar bitcoins que foram hackeados e roubados desse site por um indivíduo não identificado. A agência os apreendeu em novembro e atualmente mantém o acesso a eles offline até que possam ser leiloados para o público em geral.

Quando o criador do Silk Road, Ross Ulbricht, foi preso em 2015, os bitcoins foram avaliados em cerca de US$ 237 cada, totalizando bem mais de US$ 16 milhões.

Outros US$ 10 milhões foram retirados de Volodymyr Kvashuk, um ex-funcionário da Microsoft condenado a nove anos de prisão no ano passado por roubar cartões-presente virtuais e vendê-los por bitcoin, que ele então tentou lavar.

De acordo com Koopman, a Investigação Criminal do IRS pode levar ainda mais criptomoedas no próximo ano. (Fonte: NBC News)

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