Selon l'agence, presque tout l'argent récupéré par la branche des enquêtes criminelles de l'Internal Revenue Service au cours de l'exercice précédent était en crypto-monnaie, démontrant à quel point il s'est répandu parmi les criminels.
Au cours de l'exercice précédent, l'IRS a saisi 3.5 milliards de dollars en bitcoins dans le cadre d'enquêtes non fiscales, ce qui représente 93% de ses saisies totales d'octobre 2020 à septembre 2021, soulignant comment les criminels ont adopté l'argent numérique.
Les grandes saisies de crypto-monnaie
L'IRS a adopté une position ferme en faveur du bitcoin et d'autres crypto-monnaies, l'argent numérique devenant rapidement le mode de paiement préféré dans les affaires pénales lorsque l'agence saisit de l'argent.
Selon Jarod Koopman, directeur exécutif par intérim de la division Cyber and Forensic Services de l'IRS, les saisies importantes de crypto-monnaie sont devenues la nouvelle norme pour les enquêtes criminelles.
Il a décrit le chiffre comme un nombre énorme et énorme. Nous avons constaté un changement dans notre travail d'enquête.
Alors que le bitcoin a connu son apogée il y a une dizaine d'années en tant que monnaie privilégiée pour l'achat de produits du marché noir sur Internet, il est maintenant devenu un véhicule d'investissement majeur pour certaines des organisations financières les plus puissantes du monde.
Cependant, en raison de sa facilité à transférer de l'argent d'une personne à une autre partout dans le monde, le bitcoin et d'autres crypto-monnaies continuent de jouer un rôle important dans la cybercriminalité. (La source: NBC Nouvelles)
Pourquoi Bitcoin est-il populaire parmi les hackers ?
Le bitcoin est toujours très populaire parmi les pirates informatiques qui piratent les ordinateurs et demandent ensuite une rançon. Selon une analyse publiée en octobre, le Financial Crimes Enforcement Network du Département du Trésor a découvert 590 millions de dollars de paiements de rançongiciels Bitcoin au cours des six premiers mois de 2021 seulement.
Quelques poursuites judiciaires très médiatisées et le fait que la valeur du bitcoin a augmenté ces dernières années représentent une grande partie des 3.5 milliards de dollars.
Plus de 69,000 1 bitcoins restants de l'affaire Silk Road, le premier raid important des forces de l'ordre sur un marché criminel darknet, représentaient plus d'un milliard de dollars de l'argent.
L'IRS a utilisé l'aide du service de suivi de crypto-monnaie Chainalysis pour localiser et collecter les bitcoins qui avaient été piratés et volés sur ce site par un individu non identifié. L'agence les a saisis en novembre et en détient actuellement l'accès hors ligne jusqu'à ce qu'ils puissent être vendus aux enchères au grand public.
Lorsque le créateur de Silk Road, Ross Ulbricht, a été arrêté en 2015, les bitcoins étaient évalués à environ 237 dollars chacun, totalisant bien plus de 16 millions de dollars.
10 millions de dollars supplémentaires ont été prélevés sur Volodymyr Kvashuk, un ancien employé de Microsoft condamné à neuf ans de prison l'année dernière pour avoir volé des cartes-cadeaux virtuelles et les avoir vendues contre du bitcoin, qu'il a ensuite tenté de blanchir.
Selon Koopman, l'enquête criminelle de l'IRS pourrait prendre encore plus de crypto-monnaies l'année prochaine. (La source: NBC Nouvelles)